สวัสดีคะ

ดิฉันอยากรบกวนสอบถามข้อสงสัยเรื่องของเจ้านายที่เป็นชาวต่างชาติได้นำเงินเข้ามาลงทุนทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือ ซื้อที่ดิน ปลูกบ้าน และขายให้กับลูกค้า

เจ้านายของดิฉันได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย (เจ้านายเป็นนำเงินลงทุนเข้าประเทศ 49% และ ดิฉัน และครอบครัวเป็นผู้ถือห้นแบบการลงแรงทำงาน 51%) ขณะนี้เจ้านายบอกว่าจะต้องทำสัญญาแบ่งผลกำไรกับบริษัทที่ต่างประเทศหลังจากที่ทางบริษัทเริ่มมีผลกำไร ดิฉันไม่แน่ใจว่าเจ้านายจะสามารถนำเงินออกไปนอกประเทศได้หรือไม่ และ ดิฉันไม่ทราบข้อกฏหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินและไม่ทราบว่ากรณีของเจ้านายดิฉันนี้ได้เข้าข่ายการฟอกเงินหรือไม่ดิฉันจึงอยากรบกวนขอคำปรึกษาท่านเกี่ยวกับกรณีนี้ด้วยคะ

มูลค่าของเงินลงทุน และเงินที่ต้องโอนออกไปให้บริษัทในต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญานี้ประมาณ 500 - 1000 ล้านบาทคะ

ขอบพระคุณคะ

พรทิพย์

การที่คุณเป็นผู้ถือหุ้นฝ่ายข้างมาก ถ้ามีการปันผลให้แก่ฝ่ายข้างน้อย (คือ 49%) เป็นเงินถึง 500 - 1000 ล้านบาท คุณก็น่าจะได้รับเงินปันผลเป็นจำนวนมากกว่านั้น ดังนั้นคุณจึงควรอยู่ในฐานะที่จะรู้ว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่าไร ทำการค้าอะไร และมีกำไรมากมายถึงขนาดนั้นหรือไม่ เพราะถ้ามีกำไรและเสียภาษีจริงการนำเงินกำไรออกนอกประเทศก็ไม่ใช่เรื่องยาก แต่รู้อยู่แล้วว่าบริษัทไม่ได้มีกำไรมากถึงขนาดนั้น การที่อยู่ ๆ ก็บอกว่าจะต้องนำเงินกำไรส่งไปต่างประเทศเป็นเงินถึงพันล้าน ก็ควรสงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นการฟอกเงิน และไม่ควรร่วมมือกับเขา มิฉะนั้นคุณอาจจะพลอยมีความผิดไปกับเขาด้วย